中國網超“易幣”：以虛擬貨幣為名實施集資詐騙

記者近日從公安部獲悉，浙江省永康市公安機關主動發現并快速偵破了“浙江物聯”科技有限公司涉嫌集資詐騙犯罪案。

據了解，該案涉及全國31個省份和香港特別行政區的投資人近1.5萬名、資金近2億元。本案共凍結投資款1.7億余元，16名犯罪嫌疑人已移送審查起訴。

“浙江物聯”科技有限公司于2016年3月22日成立浙江國富易通信息技術有限公司，專門推廣中國網超“易幣”項目。公安機關在對其經營模式和運作特點初步核查后發現，該項目以高額返點、炒作概念等吸引投資，宣傳包裝痕跡明顯，風險隱患巨大。

上市公司、數字貨幣教學實踐示范基地、承擔多家金融公司運營的軟件開發、老板具有深厚背景……涉案公司、犯罪嫌疑人對公司及法人進行的“包裝”可謂精心。

“涉案公司對外宣傳這一項目是經過全國電子商務應用人才培訓工程辦公室授權，是一項受中央多個部委委托的民生工程。”浙江省永康市公安局經偵大隊辦案民警謝浩亮說，這些全都是虛假的，主要是掛一些光鮮的牌子來掩飾，讓投資人難以分辨。

記者在其公司的網站上看到，浙江物聯的負責人俞某某有多個頭銜，“浙江省優秀民營企業家、多家商務部旗下上市公司的股東”等，公司獲頒“數字貨幣教學實踐示范基地”牌匾，還自編了“選擇‘易幣’的十大理由”。

“‘易幣’是中國自行創立的第一種數字貨幣，公司運營‘易幣’項目，是國家許可的，將與‘銀聯’全面對接互通，將‘易幣’打造成真正意義上具備有價值的流通貨幣。”犯罪嫌疑人李某某說，他主要負責講課、培訓，每節課有50多人聽講，目的是讓他們相信“易幣”的未來發展。

謝浩亮說，為了鼓動投資人參與，他們一方面用比特幣作為案例，大肆宣傳“虛擬貨幣”的增值空間巨大，另外就是打著政府的幌子，宣稱有政策支持，體現出自己運行模式的合法性。

“易幣”的投資模式是投資人在將1萬元資金投入后，30％放到“中國網超”平臺中去購買一些低折扣的商品，70％用來購買“易幣”。“易幣”的收益分為靜態和動態兩種，靜態收益每天1.5％增值，每周釋放5％的“易幣”；動態收益按照拉來一個會員獎勵10％，如果下層會員再拉來會員，形成級差，還會根據級差多少返利。

“‘中國網超’平臺上沒有任何商品，一些投資人也不是奔著平臺上的商品才投資。”永康市公安局經偵大隊大隊長賈建榮說。

“資金安全，運行安全。”涉案公司在對外宣傳時聲稱，有自身強大的技術團隊來維護網站的運行安全。然而，公安機關偵查發現，涉案公司網站服務器是一名在校大學生帶著幾個人做的一個平臺，根本沒有充足的資金和技術能力維護好網上的交易過程。

賈建榮說，這個“草臺班子”搭建起來的服務器曾被多次攻擊，數據安全很難保障，極易造成投資人的損失。

公安部有關負責人表示，類似的案件往往是公司一旦發現苗頭不對，立刻關閉網站，卷錢一走了之，而服務器大多設在境外，很難追查。

“不排除早期進入的投資人會有收益，而后面進入的投資人就很難再有收益。”永康市公安局局長陳曙初說，此類項目背后多缺乏實質性項目，很多投資人甚至對此心知肚明，但仍抵擋不住前期高額回報的誘惑，以“搏一把”的心態參與其中。

“比特幣除外，其他平臺推出的各色虛擬幣，不用懷疑，全都是騙子。”一名投資人告訴記者，國內的虛擬貨幣一般是靠拉人頭入資，平臺再制造虛擬貨幣被熱炒的假象，投資者一旦介入就成了“接盤俠”。

謝浩亮說，這類貨幣的活躍期大多是半年左右的時間，到那個時間點資金鏈肯定會出問題。根據這一案件每周釋放5％的“易幣”計算，收回投入需要5個月的時間，這期間投資人根本無法收回資金，而隨著資金鏈慢慢斷裂，犯罪嫌疑人要么提前主動關閉服務器抽身跑掉，要么不得不被動關閉。

陳曙初說，這個案件是公安機關在金融風險日常排查中發現后，迅速介入。為了更好地追贓挽損，開展抓捕行動的同時，資產查封凍結組就迅速凍結了公司對公賬戶，公司高管、股東及關聯賬戶177個，資金共計1.7億余元，及時截斷資金外流通道。

公安機關也提醒廣大公眾，要理性投資，不要貪婪和抱著一夜暴富的心態，這樣往往很容易上當受騙。