外匯局今年破獲一批地下錢莊大案要案 涉案金額逾萬億

據10月20日央行旗下《金融時報》消息，日前，該報專訪了國家外匯管理局管理檢查司司長張生會。

張生會表示，今年，外匯局在全國范圍內組織開展了兩期流出項下專項檢查。據統計，外匯局共對19137條可疑線索開展現場檢查，累計查實2335條線索存在涉嫌違規問題，涉及金額84.3億美元。

張生會介紹，外匯局一直強化跨部門合作，保持對地下錢莊等外匯違法犯罪活動的高壓打擊態勢。外匯局密切與公安機關等部門的協調配合，始終保持對地下錢莊等違法犯罪活動的高壓打擊態勢。

一是大力開展聯合打擊地下錢莊工作。與公安機關等部門通力合作，多次開展針對地下錢莊等違法犯罪活動的專項檢查，在聯合打擊機制建設和聯合打擊地下錢莊工作開展方面成效顯著。2016年以來，外匯局各級分支機構聯合公安機關，破獲了一批地下錢莊大案要案。截至9月8日，共破獲案件56起，涉及14個省、區、市，其中廣東19起，浙江13起，深圳8起，湖北4起，山東、福建各2起，上海、江蘇、湖南、四川、黑龍江、吉林、新疆、廈門各1起。經初步統計，涉案金額逾萬億元人民幣，凍結涉案賬戶資金25.13億元人民幣，罰沒款2170萬元人民幣。

二是與人民銀行、公安部、最高法、最高檢等部門聯合開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動。今年7月份，上海等5省市同步開展“12·17”專案收網行動，搗毀窩點30余處，抓獲犯罪嫌疑人30余名，凍結涉案資金8100余萬元，初步查明涉案金額高達600余億元人民幣。

張生會表示，除了加強專項檢查力度、保持對地下錢莊等外匯違法犯罪活動的高壓打擊態勢外，外匯局還開展了合規性檢查和案例通報，促進銀行重視展業三原則。

具體來看，外匯局以檢查、約談、處罰為抓手，強化銀行等金融機構外匯合規經營意識，提高銀行對展業三原則的重視程度。一是緊扣銀行主體，重點檢查銀行履行真實性審核職責情況。今年4月份，外匯局對3家銀行大額異地購匯業務開展現場檢查，檢查發現3家銀行對外匯業務真實性審核不到位，造成多家企業存在騙購外匯行為。外匯局分別對3家銀行處以停止結售匯業務9個月、6個月和6個月的處罰，沒收銀行違法所得合計485.1萬元人民幣，并處罰款230萬元人民幣，責令3家銀行限期改正，并對相關經辦人員追責。同時，外匯局約談3家銀行總行，通報了違規行為，要求3家銀行全面準確了解和把握外匯管理政策，嚴格落實展業三原則。

二是召開銀行外匯業務違規情況通報會。今年8月份，外匯局召集38家中外資銀行，召開銀行外匯業務違規情況通報會，通報了近年來查處的多起銀行辦理外匯業務中的典型案例和銀行員工參與地下錢莊交易的案例，通過公開典型案例警示銀行，要求銀行完善自身內控制度，加強對外匯業務的真實性審核，強化外匯業務合規意識。

下一階段，外匯局將繼續跟蹤外匯收支形勢變化，加大非現場監測分析和現場檢查力度，緊扣交易真實性審核主線，有針對性地對重點主體和關鍵環節開展專項檢查，嚴厲打擊地下錢莊等外匯違法犯罪活動，切實履行好各項檢查工作職責，為外匯市場的健康穩定發展保駕護航。