鼓樓法院審結(jié)一起案件 124名老人被騙集資1900多萬元

1280元“非遺產(chǎn)品”=2000積分+2天1夜旅游+積分兌換陵園靈位+每天現(xiàn)金返利……近日，鼓樓法院審結(jié)一起非法吸收公眾存款案件，施某某、曾某某、林某等9個(gè)被告人以“東方非遺”項(xiàng)目為名，集資詐騙124名老年人1900多萬元。

被告人曾某某供述，他招錄了3名員工，到街上找老年人發(fā)傳單，通過免費(fèi)領(lǐng)取雞蛋、掛歷、保健品等方式，吸引他們到店里聽講座，借機(jī)宣傳推銷“東方非遺”項(xiàng)目。

他們稱公司總部在南京，福州有十幾家工藝品商行銷售“非遺大師”的工藝品、陶瓷等“非遺產(chǎn)品”，購買可獲會員積分。因?yàn)槟暇┛偣臼召徚四沉陥@，積分可以沖抵該陵園的塔陵費(fèi)用，或者總公司按照陵園塔陵每日的銷售情況按照比例返利給投資者。“只要投資1280元購買偉人吊牌或者瓷器，就能獲得陵園的2000積分，并可獲得2天1夜的旅游，積分可兌換靈位，每天還可以獲得現(xiàn)金返利……”

“老年人購買了從160元到35萬元不等的產(chǎn)品。”被告人林某供述，“所謂的‘非遺產(chǎn)品’并不值錢，老年人只是想得到高額積分，關(guān)心如何返還積分以及積分兌換情況。”一旦老年人動心了，他們就著重介紹購買產(chǎn)品后的高額返利。

不同檔次的產(chǎn)品可以獲得不同的積分，等級越高，積分越多，返還現(xiàn)金的時(shí)間越短。會員卡分為1280元到25600元不等的等級，可兌換2000到64320的積分，兌換產(chǎn)品時(shí)1積分可抵1元錢。

被告人通過發(fā)展會員（每發(fā)展一名新會員可獲得1280積分）、鼓勵會員進(jìn)行投資消費(fèi)，會員投資消費(fèi)額的10%南京總公司會返還給門店，店長約抽取會員投資消費(fèi)額的1%非法獲利。

鼓樓法院查明，2017年9月以來，南京某公司、某陵園公司在福州市設(shè)立多家門店，宣傳推銷“東方非遺”項(xiàng)目，吸引老年人投資。該項(xiàng)目承諾顧客實(shí)際得到的返現(xiàn)金額遠(yuǎn)高于投入。每家門店的店長或財(cái)務(wù)每日將收取的會員消費(fèi)款轉(zhuǎn)入南京總公司指定的對公賬戶，公司財(cái)務(wù)再通過個(gè)人賬戶將供顧客提現(xiàn)的備用金轉(zhuǎn)入門店店長或負(fù)責(zé)人個(gè)人銀行賬戶。

鼓樓法院認(rèn)定，被告人施某某、曾某某、林某等9人向社會公眾非法吸收資金1900多萬元，均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法對其判處有期徒刑1年9個(gè)月至1年不等，并處罰金2萬元。

日前，鼓樓法院將退繳在案的違法所得及凍結(jié)在案的贓款，按比例全部發(fā)還給相關(guān)受害者。（記者 林春長 通訊員 王芳）