倉(cāng)山檢察院高質(zhì)效辦理涉案2000多萬(wàn)元的詐騙案

“投資電影，穩(wěn)賺不賠，簽完合同只需要坐等分紅”“這次我們邀請(qǐng)了兩位著名演員當(dāng)主演，決不虧錢，肯定賺錢”……2019年至2022年，以張某某、曾某等人為首的犯罪團(tuán)伙精心設(shè)下影視投資騙局，引誘數(shù)十名投資者落入圈套，卷走2000多萬(wàn)元資金。

虛構(gòu)“成功男士”人設(shè)詐騙2000多萬(wàn)元

據(jù)介紹，2019年至2022年，張某某、曾某、卓某某伙同聶某某（分別占股80%、5%、5%、10%）利用設(shè)立的幌子公司，違法從事網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。

該詐騙公司下設(shè)營(yíng)銷部、客服部、后勤部，組織嚴(yán)密，招募業(yè)務(wù)員、客服人員等，組建多個(gè)營(yíng)銷小組。業(yè)務(wù)員通過(guò)微信號(hào)添加女性客戶，虛構(gòu)中年喪偶單身等“成功男士”人設(shè)，使用固定話術(shù)與女性客戶培養(yǎng)感情，以高額回報(bào)為誘餌欺騙客戶投資電影版權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目。待客戶將投資款轉(zhuǎn)入上線公司的對(duì)公賬戶后，該詐騙公司再對(duì)接上線公司將偽造的合同寄給客戶，并由公司客服組介入客戶后期維護(hù)及二次營(yíng)銷，進(jìn)一步詐騙客戶錢財(cái)。

被害人的投資并未實(shí)際用于電影投資，而是由詐騙公司與上線公司五五分成。45名被害人受騙，涉案金額達(dá)2000多萬(wàn)元。

堅(jiān)持“應(yīng)追盡追”最大程度挽回?fù)p失

由于該案案情復(fù)雜、參與人員眾多、涉案金額巨大，倉(cāng)山檢察院檢察人員深入分析案件中的法律事實(shí)，準(zhǔn)確把握案件中的實(shí)質(zhì)法律關(guān)系。最終，倉(cāng)山檢察院分別以詐騙罪及掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)張某某、曾某等人提起公訴。倉(cāng)山法院作出一審判決，對(duì)張某某等45人判處刑罰。

依法辦案的同時(shí)，倉(cāng)山檢察院積極開(kāi)展追贓挽損工作，堅(jiān)持“應(yīng)追盡追”，加強(qiáng)與公安、法院等相關(guān)部門的協(xié)作配合，成功引導(dǎo)被告人退贓退賠200余萬(wàn)元，預(yù)繳罰金57萬(wàn)元，并凍結(jié)涉案賬戶及相關(guān)資產(chǎn)，最大程度挽回受害人的經(jīng)濟(jì)損失。

制發(fā)檢察建議加強(qiáng)綜合治理

針對(duì)本案犯罪分子以公司為“幌子”或利用“空殼公司”實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的情況，倉(cāng)山檢察院向倉(cāng)山區(qū)相關(guān)部門制發(fā)檢察建議，提出加強(qiáng)綜合治理的意見(jiàn)。相關(guān)部門回函采納檢察機(jī)關(guān)建議，并扎實(shí)整改落實(shí)。

倉(cāng)山檢察院還以真實(shí)案例為警示，拍攝反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙微視頻《你的“好友”——明星名導(dǎo)“大電影”警惕投資新詐騙》，借助官方微信公眾號(hào)等宣傳陣地，增強(qiáng)民眾反詐意識(shí)，助力形成全民反詐的良好社會(huì)氛圍，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)秩序。（記者 葉智勤 通訊員 林娜）