晉江警方破獲特大虛開騙稅案涉案金額50余億元

東南網1月21日訊（本網記者 潘賢利 通訊員 陳耀宗 曾桂蓉）21日，記者從晉江市公安局召開的新聞發布會上獲悉，晉江警方日前破獲一起省廳督辦的特大虛開騙稅案，集地下錢莊、虛開增值稅專用發票、買賣國家機關證件等多種經濟犯罪于一體，共搗毀窩點27個，抓獲犯罪嫌疑人14人，凍結個人銀行賬戶300多個，涉案金額高達人民幣50余億元，該起案件被列入公安部打擊涉稅犯罪“百城會戰”的會戰戰役，同時打響了福建省打擊涉稅犯罪“百城會戰”第一槍。

據悉，該案帶出的地下錢莊案已被公安部督辦。所謂地下錢莊，是民間對從事地下非法金融業務組織的俗稱，是指未經國家主管部門批準，擅自從事跨境匯款、資金支付結算業務等活動的非法金融機構。

2019年，根據稅務機關移送的虛開騙稅線索，在上級公安機關的領導下，晉江市公安局成立專案組，聯合相關部門，對涉稅犯罪線索開展集中研判，通過深挖，發現了一個職業化虛開、騙稅、貨代、地下錢莊、會計公司等特大犯罪團伙。因該案涉及面廣、規模大，涉案金額特別巨大，社會危害性極大，專案組立即開展兩波收網行動，搗毀窩點、抓獲犯罪嫌疑人，并查扣相關涉案物品。

據晉江市公安局經偵大隊吳警官介紹，該犯罪團伙自2015年以來，通過在江蘇注冊10多家“空殼”公司，在泉州注冊40余家服裝、進出口公司，在沒有真實貨物交易的情況下，讓會計公司操作虛開增值稅專用發票，并通過向不法貨代公司“買單出口”，利用地下錢莊購買外匯等大肆進行犯罪活動，非法牟取暴利。

專案組通過深挖偵查還發現，該案涉及騙取出口退稅、虛開增值稅專用發票、非法經營“地下錢莊”等多種犯罪行為，向全國14個省(市)430多家企業虛開增值稅專用發票數萬份，用以騙取國家出口退稅補貼，騙取出口退稅額高達2億余元。

目前，該案14名犯罪嫌疑人因涉嫌虛開增值稅專用發票罪、騙取出口退稅罪、非法經營、買賣國家機關證件罪被晉江警方依法刑事拘留，其中9名犯罪嫌疑人已被批準逮捕。

晉江市公安局經偵大隊負責人表示，2020年將繼續保持對虛開騙稅、地下錢莊等犯罪活動的嚴打高壓態勢，進一步凈化市場環境，保障稅款征管有序開展，為晉江經濟發展保駕護航。

晉江警方提醒，虛開增值稅專用發票、騙取出口退稅、向地下錢莊購買外匯、經營地下錢莊、買賣海關單證都是違法犯罪行為，不僅擾亂市場經濟秩序，也危害稅收征管，損害國家和人民的利益。請廣大群眾和企業經營者、相關從業者遵紀守法，誠信經營，切勿以身試法。