三明兩起涉惡案件宣判，16人獲刑

11月26日

三明法院對2起涉惡案件進行一審宣判。

三元法院

三元法院一審公開宣判張某輝、琚某浪、張某、徐某、涂某喜、尹某山、韋某、黃某興、康某輝等9人分別犯組織、領導傳銷活動罪、搶劫罪、非法拘禁罪的惡勢力集團犯罪案件。

案情直擊

2016年下半年，被告人張某輝到三明參與管理非法傳銷活動，并于2017年初接管三明市區的傳銷團隊，以辱罵、恐嚇、威脅、毆打、體罰、限制人身自由等軟、硬暴力手段為依托，逐漸形成了以張某輝為首要分子，被告人徐某、涂某喜、尹某山、韋某、張某、康某輝、琚某浪、黃某興等人為骨干成員，內部成員按照一定的順序從高到低組成五個層級的惡勢力犯罪集團。

2016年以來，該犯罪集團在三明市梅列區、三元區先后租住20余套房子作為傳銷窩點，大肆開展非法傳銷活動，迫使被騙來的傳銷成員分別交納2800元至10多萬元不等的入會費用，傳銷組織成員多達80余人，張某輝等人從中賺取非法經濟利益。

該傳銷組織以人際網絡營銷為模式，以銷售天津天獅生物發展有限公司產品（無實際物品）為形式，要求參加者以購買該產品的方式獲得加入資格，每份產品2800元，并以發展人員數量和銷售產品數額作為返利依據，通過微信、QQ以男女朋友交往、找工作等理由將被害人騙至傳銷窩點，通過恐嚇、威脅、毆打等手段，強行拿走被害人身份證、手機、銀行卡，逼問銀行卡密碼，限制被害人人身自由，教唆或強迫被害人接受虛假的“人際網絡營銷”項目內容授課，引誘、脅迫被害人以購買天津天獅生物發展有限公司產品的方式獲得加入傳銷組織資格，并許以加入者發展一名新成員可提成15%以及逐級抽成等標準進行計酬，讓參加者引誘他人參加傳銷組織。

該犯罪集團在組織、領導傳銷活動犯罪中先后實施了搶劫、非法拘禁犯罪12起。被告人張某輝、琚某浪、涂某喜、張某、尹某山、韋某、康某輝、黃某興等人以非法占有為目的，采用暴力、脅迫手段劫取他人財物累計達37.86萬元。采用貼身看管等方式限制他人的人身自由，逼迫他人參加傳銷組織活動。

法院判決

三元法院經審理后認為，被告人張某輝、徐某、涂某喜、尹某山、韋某、張某、康某輝、琚某浪、黃某興已構成組織、領導傳銷活動罪。其中，張某輝在案涉犯罪集團中，起組織、策劃指揮作用，是首要分子，應對案涉三明市區傳銷組織集團所犯的全部罪行承擔責任。徐某、涂某喜、尹某山、韋某在組織、領導傳銷活動共同犯罪中起主要作用，是主犯。張某、康某輝、琚某浪、黃某興系從犯，依法予以從輕處罰。除徐某外其余8名被告人犯搶劫罪、非法拘禁罪。

案涉組織以被告人張某輝為首要分子，被告人徐某、涂某喜、尹某山、韋某、張某、康某輝、琚某浪、黃某興等人為骨干成員組成較為固定的犯罪集團，其層級達五層且糾集者相對固定，涉嫌犯罪人數早已超過3人，實施多達12起搶劫、非法拘禁等犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，造成較為惡劣影響，應認定為惡勢力犯罪集團，被告人張某輝系該犯罪集團的首要分子。

被告人張某、涂某喜、尹某山、韋某、康某輝、黃某興、徐某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，簽署《認罪認罰從寬具結書》，愿意接受處罰，依法從寬處理。

法院依法判決如下:

被告人張某輝犯組織、領導傳銷活動罪、搶劫罪、非法拘禁罪，三罪并罰，決定執行有期徒刑十六年，并處罰金人民幣十一萬元。

被告人琚某浪犯組織、領導傳銷活動罪、搶劫罪、非法拘禁罪，三罪并罰，決定執行有期徒刑十二年六個月，并處罰金人民幣五萬四千元。

被告人張某犯組織、領導傳銷活動罪、搶劫罪、非法拘禁罪，三罪并罰，決定執行有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣五萬四千元。

其余人員分別判處有期徒刑一年十個月至五年七個月不等，處罰金人民幣六千元至一萬六千元不等。

永安法院

永安法院對顏某順等7人犯侵犯公民個人信息罪、尋釁滋事罪的涉惡案件進行一審公開宣判。7名被告人分別被判處三年到十個月不等的有期徒刑，并處二萬元到四千元不等的罰金。

法院審理查明

被告人向借款人發送的逼債PS圖片和惡意短信

2018年3月至2019年1月期間，被告人顏某順、林某甲先后糾集被告人鄭某、蘇某令、吳某橋、林某梁、曹某鑫、鄭某銘（另案處理）、肖某（另案處理），陸續成立“興融”“融E借”等網絡放貸公司，購買公民個人信息實施網絡高利放貸。

當借款人逾期未歸還借款時，對借款人及其親屬、朋友、同事等人采取電話轟炸，發送惡意信息和微信等“軟暴力”手段，對借款人及其親屬、朋友、同事等人進行恐嚇、辱罵和滋擾，逼迫借款人及其親友歸還借款，嚴重影響他人的正常生活和工作，形成惡勢力犯罪團伙。

其中：1、2018年年初至2018年6月間，被告人林某甲糾集被告人蘇某令、吳某橋、林某梁、曹某鑫、鄭某和鄭某銘（另案處理）商議共同出資50萬元進行網絡高利放貸，租用永安市燕某小區出租房作為放貸地點，成立“興融”放貸公司，使用手機、電腦等作案工具，通過微信、QQ軟件向借款人放款，利用“有憑證”等平臺簽訂電子借條，收取高額服務費、逾期費，并分工實施高利放貸。其中，被告人林某甲、吳某橋負責購買公民個人信息6242條用于網絡放貸，被告人吳某橋、蘇某令負責推廣放款，被告人林某梁、曹某鑫負責審核工作，被告人鄭某負責催收。在借款人逾期未及時還款的情況下，采取電話轟炸，發送惡意信息和微信等方式對借款人吳某澎、潘某和等6人進行恐嚇、辱罵和滋擾，迫使借款人還款，致使借款人及其朋友的正常生活和工作受到嚴重影響。

2、2018年7月至2018年9月間，被告人顏某順召集被告人鄭某、曹某鑫，蘇某令、林某梁作為股東共同出資20萬，成立“融E借”網絡放貸公司，在顏某順位于大田縣桃源鎮家里和永安市燕某小區租的房子里進行高利放貸。被告人顏某順負責購買公民個人信息用于放貸，被告人蘇某令負責公民個人信息的整理，被告人林某梁負責推廣，被告人曹某鑫負責審核，被告人鄭某負責放款、財務和催收。在借款人逾期未及時還款的情況下，采取電話轟炸，發送惡意信息和微信等方式滋擾、辱罵借款人及其親朋好友，迫使借款人還款。經統計，五被告人共非法獲取公民個人信息7996條用于網絡放貸。

3、2018年9月至2019年1月，被告人顏某順糾集被告人鄭某、曹某鑫、蘇某令、林某梁和肖某（另案處理）共同出資110萬元，購買“萬順金服”APP，并成立以被告人顏某順為首的“萬順金服”網絡放貸公司，在永安市燕某小區進行高利放貸，同時線下經營“萬順借條”進行網絡放貸。在實施網絡高利放貸過程中，被告人顏某順和蘇某令負責財務收支，被告人蘇某令還負責與APP的對接，被告人曹某鑫和林某梁負責客戶信息的審核，被告人鄭某和肖某負責催款。為了增加貸款客源和擴大貸款業務，將原購買的公民個人信息與其他放貸公司進行交換。在借款人逾期未及時還款的情況下，采取電話轟炸，發送惡意信息和微信等方式，對借款人余某、林某娟等21人進行威脅、恐嚇、辱罵和滋擾，迫使借款人還款，嚴重影響借款人及其親友的正常生活和工作。

另查明，被告人顏某順在實施網絡放貸過程中，還通過網絡非法獲取公民個人信息243904條，用于個人使用。

法院一審判決

永安法院認為，被告人顏某順、林某甲、鄭某、曹某鑫、林某梁、蘇某令、吳某橋為實施網絡小額款貸，非法購買公民個人信息用于不法用途，情節嚴重，其行為均已構成侵犯公民個人信息罪，其中被告人顏某順屬情節特別嚴重。被告人顏某順、林某甲、鄭某、曹某鑫、林某梁、蘇某令、吳某橋在追討債務過程中，對借款人及其親朋好友采取電話轟炸、發送惡意短信、微信等方式進行辱罵、滋擾，情節惡劣，其行為又均已構成尋釁滋事罪。七被告人均一人犯數罪，應數罪并罰。被告人顏某順、林某甲、鄭某、曹某鑫、林某梁、蘇某令、吳某橋在永安市區長期聚集在一起，以“軟暴力”的手段，實施侵犯公民個人信息、尋釁滋事的違法犯罪行為，為非作惡、欺壓百姓，擾亂社會生活秩序，造成惡劣的社會影響，屬惡勢力團伙，應從重處罰。七被告人在共同犯罪中，按照事先分工分別實施出資、購買公民個人信息、通過網絡實施放貸、催討欠款等行為，各自均在共同犯罪中起到不可或缺的作用，不宜區分主從犯。被告人顏某順、林某梁、蘇某令、吳某橋在案發后主動到公安機關投案，如實供述自己的犯罪事實，屬自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人鄭某、曹某鑫、林某甲在歸案后均能如實供述自己的犯罪事實，屬坦白，可以從輕處罰。七被告人主動繳納罰金，有較好的悔罪表現，且愿意接受處罰，可以從輕處罰。公訴機關提出的量刑建議適當，永安法院予以采納。

據此，永安法院依照《中華人民共和國刑法》及相關司法解釋的有關規定，判處被告人顏某順有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元；其他6名被告人分別被判處二年二個月到十個月不等的有期徒刑，并處八千元到四千元不等的罰金。