美國投資移民欺詐案宣判 受害人獲賠200萬美元

原標(biāo)題：美國投資移民欺詐案宣判 受害人獲賠200萬美元

新華網(wǎng)洛杉磯6月7日電（劉林）2017年4月驚動(dòng)整個(gè)美國華人社區(qū)的圣蓋博投資詐騙案近日傳出最新后續(xù)：部分受害人經(jīng)過1年多的法律抗?fàn)帲盏铰迳即壍貐^(qū)高等法院判決通知書——每位受害者獲賠約200萬美元。

位于美國加州圣蓋博市的夏利士律師事務(wù)所與相關(guān)的加州投資移民基金會(huì)2017年4月遭美國移民局和聯(lián)邦調(diào)查局探員突襲，該律師事務(wù)所的華裔負(fù)責(zé)人涉嫌大規(guī)模綠卡及經(jīng)濟(jì)詐騙，逾百個(gè)中國投資人家庭面臨投資資金和綠卡兩失的局面。

根據(jù)美國聯(lián)邦調(diào)查局提交給法官的文件顯示，加州投資移民基金會(huì)負(fù)責(zé)人陳達(dá)和其女兒陳瑩瑩等人，利用虛假的EB-5投資項(xiàng)目，從上百個(gè)中國投資家庭手中共騙得高達(dá)5000萬美元，并向聯(lián)邦官員提交了多個(gè)不存在的開發(fā)項(xiàng)目，而騙得的錢款絕大部分被陳達(dá)父女購買私人房產(chǎn)、享受奢侈生活，沒有用于項(xiàng)目開發(fā)上，原本應(yīng)該給投資人申辦綠卡的項(xiàng)目根本不存在。

案件公布后，在當(dāng)?shù)厝A人群體引發(fā)不小震蕩，其中部分受害人案發(fā)后立即提起訴訟請(qǐng)求，除了要求退還投資本金之外，還涉及欺詐訴訟，同時(shí)要求精神損害賠償和懲罰性賠償共計(jì)約200余萬美元。

受理此案的王婧律師表示，作為一起民事訴訟，每個(gè)家庭要求200萬美元賠償確實(shí)聽起來不可思議，而且非常有難度，起初法官也是拒絕，但考慮到許多受害人由于案件發(fā)生導(dǎo)致一同申請(qǐng)的21歲以下子女超過年齡限制，后續(xù)麻煩重重，最終得以批準(zhǔn)，另外，申請(qǐng)懲罰性賠償，是源于美國法律系統(tǒng)里面對(duì)于所有詐騙案對(duì)公眾和社會(huì)的警示作用。

“開始訴訟審查階段困難重重，后來我們補(bǔ)充了大量的資產(chǎn)證明文件，證明被告是有支付能力的。”王婧表示，此案曝出后，執(zhí)法部門查出陳達(dá)父女購買了9處共計(jì)價(jià)值超過3000萬美元的房產(chǎn)，全部被聯(lián)邦政府沒收并放到市場(chǎng)出售，因此有足夠資金賠付給受害人。律師建議，目前投資移民市場(chǎng)亂象叢生，惡意挪用投資人資金的案例并不鮮見，而且投資移民政策也在收緊。有投資移民需求的民眾最好了解相關(guān)政策，積極進(jìn)行專業(yè)咨詢，避免悲劇發(fā)生。