美起訴浪漫欺詐犯什么情況 涉案金額超過600萬美元

美國檢方近日對一個以“浪漫欺詐”為主的大型犯罪集團提起訴訟，80人被控告，17人被拘捕，涉案金額超過600萬美元。

據美國有線電視新聞網(CNN)25日報道，加州中區法院22日公開一份252頁的起訴書，指控80名嫌犯涉嫌利用不同詐騙方式騙取受害者600萬美元，其中多數是尼日利亞人。包括團伙兩名主犯在內的17人在美國落網，聯邦調查員正努力在尼日利亞及其他國家追捕其他嫌犯。

報道稱，這個團隊的詐騙手段花樣繁多，可借助黑客入侵其他公司的電郵系統、冒充員工將錢匯走等，其最擅長的當數“浪漫欺詐”。兩名主犯在網上假扮成駐敘利亞的美軍上尉，專門針對孤獨的年長女性實施感情欺詐，受害人遍及日本、英國、中國等多個國家。

2016年3月，日本女子FK結識了一名自稱是駐敘利亞的美軍上尉“加西亞”。加西亞表示軍隊禁止使用電話，通過電郵每天給FK發信，經過一段時間“甜言蜜語”的轟炸，逐漸取得FK的感情信任。接下來就是詐騙的戲碼：加西亞聲稱在當地找到一袋鉆石，并編造戰爭受傷的情景，要求FK協助走私，同時介紹一名幫助運走鉆石的“中間人”。不久后，另一名由詐騙犯扮演的貨運公司“中間人”要求FK匯款，以確保包裹順利通關。陷入愛情陷阱的FK不惜舉債，多次把錢轉到土耳其、英國及美國的賬戶，10個月內付款30多次，共計20萬美元。一旦受害人上鉤，嫌犯立即清洗資金，他們有時將資金轉到其他私有銀行賬戶，有時以現金和支票的形式取出，使用非法貨幣兌換方式把資金轉移到海外，一般不直接通過銀行機構轉移資金。

聯邦調查局相關人士稱，美全國范圍內的“浪漫欺詐”呈上升趨勢。據美國聯邦貿易委員會統計，對弱勢群體進行誘導詐騙比任何其他欺詐行為造成的損失都高，僅2018年就有超過2.1萬人因此損失1.43億美元。