美首次將美國公司列入對俄制裁名單

參考消息網12月5日報道 據《俄羅斯商業咨詢日報》網站12月4日報道，美國財政部首次將一家美國公司列入對俄制裁名單，原因是該公司通過洗錢和將現金兌換成泰達幣來規避美國對俄限制措施。

報道稱，美國財政部外國資產控制辦公室宣布，作為對俄羅斯限制措施的一部分，美國對5名個人和5家公司實施制裁，其中包括TGR集團。這些公司和個人被列入特別指定國民與禁止人員名單（SDN）。

美國財政部負責反恐和金融情報工作的代理副部長布拉德利·史密斯表示，俄羅斯精英試圖通過TGR集團利用數字資產——包括得到美元支持的穩定幣——來規避美國的制裁和國際制裁。

報道稱，把美國上市公司列入SDN名單是比較罕見的情況，以前只在反毒品計劃和對委內瑞拉、古巴和白俄羅斯的制裁計劃中出現過。

美國財政部表示，TGR集團擁有規避制裁、從事洗錢活動的大型網絡，致力于掩蓋其客戶的非法活動，其手段包括使用泰達幣和其他穩定幣。

泰達幣是規模最大的穩定幣。到今年夏末，泰達幣的總市值已達1175億美元。穩定幣是一種加密貨幣，其匯率與美元、歐元或黃金等資產掛鉤，主要被交易者用來在交易所之間轉移數字資產，后來也逐漸用于消費支付。與比特幣或以太坊等加密貨幣不同，穩定幣的匯率不會受到加密貨幣市場行情波動的影響。

TGR集團由烏克蘭公民喬治·羅西（又名尤里·馬克薩科夫）控制，他本人也受到了制裁。華盛頓方面稱，TGR集團參與了與次級制裁實體有關的洗錢活動，收取現金并以加密貨幣的形式向客戶提供資金，向客戶提供已充值的信用卡，隱瞞收入來源。這一切行動的目的是幫助富有的俄羅斯公民在英國購買房產。（編譯/趙志鵬）