美國宣布追繳馬來西亞貪官在美國的巨額資產

美國司法部長林奇２０日宣布，執法部門已采取司法行動，以追繳馬來西亞腐敗官員利用從該國主權財富基金中盜取的贓款在美國購置的價值超過１０億美元的資產。

林奇當天在新聞發布會上表示，美司法部已就追繳上述資產問題提出民事訴訟，這是美出臺“高層腐敗資產追繳計劃”以來采取的單筆涉案金額最大的司法行動。

據美聯邦調查局和國內稅收署的聯合調查，２００９年至２０１５年間，負責管理馬來西亞主權財富基金“一馬發展公司”的一些高級官員伙同親屬和同謀，通過偽造文件等手段，從該基金中盜取超過３５億美元的巨額資金，經過一系列復雜的交易后，利用一些殼公司在新加坡、瑞士、盧森堡和美國開設的賬戶從事洗錢活動，再用洗白后的資金購置不動產并進行投資，大發橫財。

經查明，這些馬來西亞官員、親屬和同謀在美國購置的資產包括位于紐約曼哈頓和洛杉磯好萊塢的多處豪華房產和酒店、一架價值３５００萬美元的飛機、世界著名畫家梵高和莫奈的畫作、百代唱片公司的股份等。他們甚至在２０１３年投資拍攝了好萊塢電影《華爾街之狼》。

林奇表示，美司法部絕不允許腐敗分子利用美國金融系統充當輸送贓款的渠道。這些涉案資金本來應該用于促進馬來西亞經濟發展和民眾福利，卻被少數腐敗官員及同謀竊取，并通過美金融系統洗白而中飽私囊。美將通過這次行動，罰沒和追繳這些資產。

林奇說：“世界各地的腐敗官員不要搞錯了，我們將會毫不手軟地沒收他們的犯罪所得。”

美司法部在２０１０年出臺“高層腐敗資產追繳計劃”，專門負責追繳外國貪官在美購置的資產，以防他們把美國當作避罪天堂。