交費可分民族資產？全國萬人上當涉案金額達上億元

據安徽商報報道 近日，淮南市大通區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對犯罪嫌疑人黃某(福建)、王某(天津)等18人批準逮捕。據悉，黃某、王某等人以編造巨龍國際等虛偽的“民族資產解凍”等項目進行詐騙，案件涉及30多個省、市，一萬多名受害人，涉案金額一億多元。

交費可分民族資產

今年5月，壽縣張某正玩著微信，被一陌生人拉入了一個名為“武當山北京慈善”的微信群。微信群有400多人，群主每天都會推薦一些賺錢項目，并附上刻有公章的紅頭文件印證，價格從幾十元到萬余元不等，群主承諾這些項目會有很高收益而且零風險，群里的成員異常活躍，一會兒就有百余條未讀信息。

這些項目包括，“交1100元報名費，成為三民城會員，等中國流失在48個國家的巨額財產解凍后，每個三民城的會員就會得到一筆善款以及坐飛機只要1塊錢等特權。”“投資3600元就可成為巨龍公司國內原始股東，得到從美國花旗銀行解凍的1000萬人民幣、南寧市住房一套、轎車一輛、每個月還會得到1萬5千元生活費”等等。

張某開始還不相信，但想到這些項目都有國家紅頭文件作證，應該不會有假，禁不住誘惑，陸續(xù)購買單價1100元的“三民城項目”，單價3600元的“巨龍國際項目”，單價139元的“精準扶貧項目”46份，單價13元的“外幣轉為人民幣轉賬費項目”100多份等等，共計花費2.5萬余元。

未見回報還深信不疑

但張某沒有想到，這一切都是騙局，所謂民族資產解凍都是騙子虛構出來的借口。早在今年上半年，公安機關就已對這個詐騙團伙著手展開調查。由于案情重大，6月22日，安徽省公安廳將此案偵辦線索移交給淮南市公安局，淮南市公安局成立專案組。

據了解，張某在購買的單價2800元的“西安慈善會議項目”中，項目負責人宣稱6月上旬會在西安召開國際慈善大會，屆時將給參會人員發(fā)放一筆不菲的善款，但是會期將至時，負責人又稱因為有壞人搗亂，會開不起來，2800元將作為下次開會的會務費使用。盡管目前為止沒有拿回一分錢收益，但張某對其所投資的項目還深信不疑，面對突然到訪的民警詢問，張某驚訝不已。

所有項目都是詐騙

民警對張某調查后發(fā)現，他購買項目的方式多樣，銀行卡、微信紅包、支付寶、網銀都有，轉賬的對象都是微信群的管理員石某。通過調查，民警發(fā)現石某只是一條“小魚”，他手上管理著多個類似介紹項目的微信群，石某收到錢后，將錢再轉給田某，田某再轉給他的上線，這是個層級分明的詐騙團伙。

民警通過調取資金往來信息分析，最終發(fā)現了以王某為首的“巨龍國際”項目和以黃某為首的“三民城”項目兩個詐騙團伙，涉案人數達20余人，受害人遍布全國各地。“項目都是空殼，或者說根本沒有項目，都是打著項目的旗號干著坑蒙拐騙的活。”

6名骨干開會時被抓

專案組民警經兩個月的調查，將兩個詐騙項目犯罪團伙的組織架構、嫌疑人情況基本摸清。 8月6日，專案組抽調近百名警力分成14個抓捕組，分赴全國多地對主要犯罪嫌疑人實施抓捕。“我們是8月7日抵達南寧的，當時巨龍公司正在南寧一家酒店召開全國會議，有400多人參加。”專案組成員、淮南公安局開發(fā)區(qū)分局刑警大隊大隊長黃嘯冬介紹，包括王某在內的“巨龍國際”骨干成員正好都在。在當地警方的配合下，警方將王某等6名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。

全國各地上萬人被騙

昨日，記者獲悉，該案件涉及30多個省、市，一萬多名受害人，涉案金額一億多元。檢方表示，以“民族資產解凍”為幌子行騙，國家早在幾十年前就開始打擊，但還是有人“推陳出新”進行詐騙，并“大獲成功”。

2016年2月至8月，犯罪嫌疑人黃某、王某等人通過編造三民城1100元、巨龍國際3600元與10000元等項目，向參加項目的會員承諾能獲得高額回報，通過實地考察、召開會議、建立微信群并在群內散布偽造的“中央紅頭文件”等虛假信息等方式，發(fā)動被害人交會員費參加，從而騙取財物。

初步查明，犯罪嫌疑人黃某斂財2000多萬元、王某斂財1000多萬元，郭某、張某等人明知系詐騙所得，協助收取、轉交少至幾十萬元多至上百萬、上千萬元。目前，案件正在進一步辦理中。