跨國團伙騙6億：成員開賓利、迪巴赫等豪車 黃金藏床底（2）

犯罪團伙在菲律賓設立的窩點

“他們利用網購來的身份證、銀行卡，甚至還有U盾，將這些賬戶分為不同等級。比如一級賬戶主要用于收取賭博人員的賭資，賭資再拆分轉入第二級賬戶，然后再拆分轉入第三級賬戶用于取現。”辦案民警表示，這些犯罪嫌疑人試圖通過上述方式控制風險，躲避偵查。

參與賭博賬號逾36萬個

除了上述情況外，專案組還掌握發現該團伙以黃某洪為首，團伙成員逾百人，他們在菲律賓架設“KONE娛樂”、“菲博娛樂”、“銀狐”、“一號莊”等網絡賭博平臺，吸引國內賭徒參賭，以“百家樂”、“香港六合彩”、“分分彩”等方式進行賭博。

犯罪團伙在菲律賓租的宿舍

為了吸引更多賭博人員參與，該團伙還四處尋找網絡營銷渠道幫其進行推廣，而賭徒一旦“上套”，注冊成為會員后，通過網銀或支付寶、微信、匯通天下等第三方支付平臺向網站提供的投注賬號打入賭資即可參賭。

記者獲悉，該團伙核心成員主要在國內活動，其中在廣東、福建等地有專人負責在銀行提現轉移資金，甚至用提出的資金大量購買黃金、證券、豪車等物品。僅目前初步統計，在該團伙設立的網絡賭博平臺注冊的賬號逾36萬個，分布在全國多個省市。“他們運營這些賭博網站兩年多時間，獲得的非法贏利就達到了人民幣6個多億。”

現場查獲現金堆滿一桌子

與菲律賓的抓捕行動一樣，在福建莆田，專案組成員早在4月12日已經悄悄進入，并展開抓捕行動的最后部署。連續數天的蹲點、排查，十多個重點抓捕對象及其居住地被鎖定。

一夜未眠，一聲令下。與菲律賓的行動同步展開。記者獲悉，當日抓捕中，警方搜出黃金數十公斤，有些犯罪嫌疑人家里看上去很破，但從其改裝過的床底、衣柜頂處搜出數百萬元。“當天在辦案所在地休息，擔心贓物丟失，我頭一遭枕著十多塊黃金睡的覺。”有辦案民警打趣說。

記者了解到，除了黃金外，當時警方搜出的現金達到了約3232萬元。數名銀行工作人員事后到場清點，靠著點鈔機也工作了將近4個小時，方才清點完畢。

據悉，99名被抓捕的犯罪嫌疑人中，絕大部分都來自福建莆田，其中不少都是90后，而在菲律賓抓獲的55名犯罪嫌疑人中，很多都是持旅游簽證到當地后滯留下來，從事賭博網站的客服等方面工作。

目前，案件正在緊張辦理中。依據我國法律，賭博系違法犯罪活動，警方將依法打擊查處。對于全國約36萬網絡賭博參與者，專案組將提請公安部協調各地警方依法追查處理。