東莞地下錢莊涉案60億 非法買賣外匯賺差價 6名嫌疑人被抓

1至4月，東莞警方共破獲9宗網(wǎng)絡(luò)傳銷及集資詐騙犯罪案件

自省廳“颶風(fēng)2017”打擊金融領(lǐng)域突出犯罪專項行動開展以來，東莞市公安局經(jīng)偵部門亮劍金融領(lǐng)域，深入打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷及集資詐騙、地下錢莊、假幣、虛開騙稅等四大金融犯罪，取得了良好戰(zhàn)果。

2017年1至4月，在打擊金融領(lǐng)域突出犯罪專項行動中，東莞警方共破獲9宗網(wǎng)絡(luò)傳銷及集資詐騙犯罪案件，刑事拘留28名犯罪嫌疑人；破獲4宗非法洗錢犯罪案件，刑事拘留7名犯罪嫌疑人，凍結(jié)1668萬元資金，涉案資金總額高達(dá)73億元；共破獲6宗假幣犯罪案件，刑事拘留11名犯罪嫌疑人，收繳假幣10萬多元；共抓獲62名涉嫌虛開發(fā)票犯罪嫌疑人。

案例一

莞城搗毀傳銷組織

成功解救20名受害人

今年“颶風(fēng)2017”專項行動開展以來，莞城分局刑偵部門主動出擊，成功排查并掌握了一個以王俊、付康康為首的57人龐大網(wǎng)絡(luò)傳銷非法組織。

經(jīng)市公安局查明，以王俊為首的“合作創(chuàng)業(yè)”傳銷組織，日常由付康康在智聯(lián)招聘網(wǎng)等求職網(wǎng)站注冊會員，通過網(wǎng)上招聘工作等形式，誘騙受害人前來面試，然后對其進行非法拘禁和集中授課、洗腦甚至恐嚇，強迫受害人接受他們的傳銷理念并交納4500元加盟費以及發(fā)展下線。

公安部門通過涉案57人的大量銀行流水賬目以及微信、QQ通話記錄，逐漸查明涉案組織的組織架構(gòu)、涉案人員的身份信息、涉案資金的流量存量、涉案網(wǎng)絡(luò)賬戶的分部地址等情況，全面摸清了“合作創(chuàng)業(yè)”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的組織結(jié)構(gòu)鏈和犯罪證據(jù)鏈。

3月2日，專案組展開抓捕行動，分別在莞城、東城搗毀名為“赤道之家”“燎原之家”“奇星之家”“縱橫之家”“九州之家”5個傳銷窩點，刑事拘留骨干成員11人，成功解救被非法拘禁受害人20人。

案例二

謝崗破獲特大虛開增值稅發(fā)票案

涉案金額超10億元

2017年2月28日，東莞市公安局謝崗分局立案偵查東莞市某祥電子科技有限公司虛開增值稅專用發(fā)票案，涉案金額超十億元。

謝崗公安分局根據(jù)東莞市國稅局謝崗分局提供的線索：東莞市某祥電子科技有限公司與東莞市某然電子科技有限公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票。

據(jù)公安機關(guān)調(diào)查，兩間公司的法人股東中均有一名叫羅某的男子且為同一人，兩間公司均有工商登記但沒有實體公司存在，涉嫌為空殼公司，但兩間公司有向其他公司開具大量的增值稅專用發(fā)票的行為。

經(jīng)進一步偵查，市某然電子科技有限公司有購買虛開增值稅專用發(fā)票的嫌疑。4月6日，謝崗公安分局組織警力突查這家公司，繳獲虛開增值稅專用發(fā)票一張，票額100362元。經(jīng)對該公司的黃某審訊，黃某反映其的發(fā)票是向一名叫“甘小姐”的女子購買。

4月7日，謝崗分局組織警力在佛山三水區(qū)抓獲向他人虛開增值稅專用發(fā)票的嫌疑人“甘小姐”，經(jīng)過連夜突審，連續(xù)奮戰(zhàn)了三天，終于掌握了“甘小姐”所在犯罪團伙的成員信息以及她的幕后產(chǎn)業(yè)鏈。

4月10日，謝崗分局凌晨組織了一百多名警力，在市局經(jīng)偵支隊與國稅部門的大力支持下，前往深圳龍崗區(qū)，一舉端了嫌疑人的3個窩點，抓獲2男7女共9名嫌疑人。

窩點位于深圳龍崗區(qū)愛聯(lián)社區(qū)世紀(jì)大廈的18樓、9樓、6樓，當(dāng)場起獲作案手機34部，電腦4臺，電話機、電話卡、企業(yè)人員電話資料約20萬條，空白發(fā)票、金銳盤8個，公章20多個，開具發(fā)票1200多張，票面金額1600多萬。

后經(jīng)初步梳理，該案涉及進、銷項增值稅發(fā)票涉案總金額超10億元人民幣。

案例三

南城偵破一宗地下錢莊案

抓獲犯罪嫌疑人6名

3月1日，東莞市南城公安分局成功偵破一宗地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額高達(dá)60億元，凍結(jié)賬戶90個，凍結(jié)資金人民幣687萬元。

據(jù)東莞警方調(diào)查，本案中，犯罪嫌疑人黃某自2010年年初開始主要在東城、石碣、高埗范圍內(nèi)的工廠為對象進行非法買賣外匯，收取外幣支票或現(xiàn)金并進行兌換，從中賺取匯率差價。