400元賭資牽出80多億元大案怎么回事？具體詳情內幕曝光震驚網友

“贏只是過程，輸才是結果……”落網的“90后”犯罪嫌疑人黃某在接受采訪時懊悔地說。

2018年12月至2020年3月期間，黃某在某境外賭博網站上進行非法賭博。起初投入幾百、幾千元，之后賭資逐漸增加，不僅輸光妻子的陪嫁款100余萬，還鋌而走險利用職務之便，盜取公司賬面資金3000余萬并全部輸光。

而這還只是部督“3·10跨境網絡賭博案”露出的冰山一角……

400元賭資牽出數十億元大案，

跨境賭博網站服務器藏身國外

2020年3月，河南省周口市公安局港區分局接到轄區一名市民舉報，稱其在某網站上輸掉400多元。通過對該平臺的深入調查，一個涉案金額高達數十億的跨境網絡賭博犯罪集團逐漸浮出水面。

經偵查，警方發現這是一家將服務器設在境外的違法網絡賭博網站，賭博門類眾多，網站規模較大。而在背后操縱這些賭博網站的主要犯罪嫌疑人，也隱藏在境外。

依靠上下游犯罪產業鏈，該團伙設計了各種賭博花樣，采取讓參賭人員先贏后賠的套路，利用賭客嗜賭心理，不斷壘高投注金額，使其深陷債務旋渦，造成很多家庭傾家蕩產、家破人亡，也導致國內資產大量流失。

為了吸引更多賭客，該賭博網站還將活躍度較高的參賭人員拉攏為“網絡賭博平臺”代理，利用他們為賭博平臺賺取高額賭資。為了將其徹底套牢，賭博平臺還會根據代理人員所拉下線的投注情況，返還千分之一至千分之三不等的傭金。投注越多，代理人員從中獲取的傭金越多。

據警方介紹，僅2019年12月至2020年2月期間，該網站的充值會員數就高達54900人，資金流水達80多億元。

打擊犯罪刻不容緩，

無懼疫情跨省“斷鏈”

收到相關線索后，周口市公安局高度重視，迅速成立專案組，以港區分局為主偵力量，抽調全市精干警力，各警種通力配合，迅速開展工作。經過不懈努力，從研判出的信息流和資金流入手，基本掌握了該網絡賭博平臺的組織架構、運作模式和部分代理的真實身份。一條涉及非法賭博、地下錢莊、銀行卡倒賣等黑灰產鏈條的跨境網絡賭博犯罪脈絡漸漸清晰。

3月27日，公安機關組成12個抓捕小組，連夜奔赴廣東、湖南、江蘇、浙江等15省，對犯罪嫌疑人實施集中抓捕，一舉搗毀6個重大涉嫌販卡、洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人45人，依法凍結涉案銀行卡976張，扣押、凍結涉案資金2000余萬元，為后續打擊工作順利進行打開了局面。

在對涉案人員進行抓捕的同時，專案組民警從研判涉案銀行卡的資金流和信息流入手，認真分析每一個涉案銀行卡的流水，用足“笨功夫”尋求案件突破口。

從打擊境內招賭的代理人員和賭徒入手，對調取的1500余張銀行卡內近三個月的銀行流水進行梳理，初步查清了資金流向，順線追查，最終突破瓶頸，撕開了口子。

其中，何某軍販卡團伙受雇于賭博平臺，在國內以每套每月1000元的價格，大肆收購銀行卡四件套。他們將銀行卡綁定在手機上，通過ATM機取現，再以將現金交給指定人員或網上銀行轉賬等方式，幫助賭博網站轉移賭資。

2019年7月以來，該團伙共收購銀行卡四件套600多套，獲利500余萬元。同時，該團伙還利用賭博網站給其每套卡每月3500元的差價，在國內招募人員幫助其從事收購活動，危害極大。

抓捕行動期間，正逢疫情來勢洶洶，給警方異地抓捕工作帶來重重困難。據港區分局民警王鋼峰回憶，他們除了要做好防護工作，還必須自備干糧。千里奔襲，時不待人，餓了就靠方便面、面包、牛奶、礦泉水等容易攜帶和保存的食物充饑。遇到防控疫情形勢嚴峻的地區，“連賓館都不能住，就在警車里蹲守幾天幾夜”。

據負責執行抓捕任務的港區分局案件偵辦大隊大隊長陳偉回憶，通過前期研判，警方鎖定了福建省晉江市的蔡某。僅1月份期間，就有1.7億元違法資金轉移至蔡某銀行卡中，是本案重要犯罪嫌疑人。

經偵查，該犯罪嫌疑人潛藏在鎮上的某小區三樓，但他白天基本不出來，晚上也很少出門。

為了不打草驚蛇，專案組民警在單元樓門口蹲守了兩天一夜，直到第二天上午，其中一名犯罪嫌疑人從外面回來，在其敲門之際，抓捕人員快速出動實施抓捕，當場繳獲大量銀行卡、手機、電腦等作案工具，一舉搗毀該窩點、查獲大量證據。

另一場抓捕行動也同樣充滿戲劇性。

據港區分局民警牛超回憶，在抓捕負責轉移贓款的犯罪嫌疑人王某順時，發現前期鎖定的犯罪嫌疑人窩點已悄悄轉移。后經進一步調查發現，犯罪嫌疑人已搬去隔街的另外一個小區，具體位置不詳。

正當抓捕小隊在該小區準備下一步行動時，突然，犯罪嫌疑人的車輛出現在民警眼前！

“我們偵查員剛走到這個小區門口，就發現了要查找的車輛，然后我們就派偵查員上前探查。”

此時，有兩名男子拉著行李箱、背著雙肩包，向嫌疑車輛走來。偵查員敏銳地發現，他們跟要抓捕的對象高度相似！

抓捕小隊當機立斷，對二人實施抓捕，當場繳獲即將轉移至珠海的贓款人民幣200余萬元。經突審，警方在當天下午6點又順利抓獲另外兩名犯罪嫌疑人。

“有時候刑偵工作就是這樣，早一分鐘就可能大獲全勝，晚一分鐘就要多經歷一些波折。”牛超說，偵查員那段時間就跟打仗一樣，爭分奪秒，腦子反應必須要快。