涉案397億元！廣西防城港偵破1起跨國非法經營外匯案

近日，廣西防城港市公安局對外通報稱，近期，該局偵破1起特大跨國非法經營外匯犯罪案件，搗毀活躍在東南亞某國和廣西防城港、南寧三地的6個買賣外匯犯罪團伙，共抓獲犯罪嫌疑人16人，涉案金額高達397億元。

今年3月，根據上級公安機關的統一部署要求，防城港市公安局成立了嚴厲打擊地下錢莊犯罪專項行動工作專班，工作中發現多個在防城港市轄區內開戶的銀行賬戶資金交易異常，疑似地下錢莊。工作專班隨即成立專案組，運用大數據平臺分析大量賬戶信息，全力開展資金核查工作。

經過兩個多月的精心研判，專案組摸排出4個活躍在防城港、南寧地區的買賣外匯犯罪團伙。

警方介紹，為了通過倒賣外幣獲利，這些犯罪團伙從境外及地下黑市購買美元、英鎊、歐元、港幣、越南盾等多種外幣后銷售給廣西、北京、上海、浙江、四川、湖南等6省份的其他非法買賣外匯團伙。這些犯罪團伙在沒有外匯經營許可的情況下買賣外幣，屬于非法買賣外匯，涉嫌非法經營犯罪。

經過前期深入偵查和研判，工作專班已基本摸清該犯罪體系各犯罪團伙的作案手法和組織架構，整體情況基本掌握，收網條件已經成熟。于是，專案組分赴各地開展統一收網。截至12月16日，涉案的16名犯罪嫌疑人全部到案，當地警方全鏈條打掉一個長期盤踞在中越兩國的特大非法經營外匯犯罪體系，搗毀了活躍在越南、防城港、南寧三地的6個買賣外匯犯罪團伙。

經統計，收網行動當日共抓獲犯罪嫌疑人16人，其中外國籍犯罪嫌疑人2人，凍結涉案賬戶363個、凍結涉案資金約1381萬元，扣押涉案人民幣57.3萬元，繳獲美元、英鎊、歐元、港幣、越南幣、加拿大幣、泰銖等14種貨幣近萬張，折合人民幣約50萬元，扣押涉案銀行卡、銀行u盾等涉案物品一批。該案涉案金額高達397億元。

目前，案件正在進一步偵辦中。