美國交易員被控竊取價值200萬美元的加密貨幣

芝加哥Consolidated Trading LLC交易公司的數(shù)字貨幣交易員Joseph Kim被指控利用公司資源交易數(shù)字貨幣的時候，盜取了價值200萬美元（約合人民幣1269萬元）的加密貨幣，希望用這些錢來償還自己所欠的賭債。

周四，24歲的Joseph Kim控訴電匯欺詐罪，其中涉及的加密貨幣領(lǐng)域是由美國芝加哥檢察官約翰·勞施（John Lausch）提起的。

9月份，Consolidated公司成立加密貨幣組織，從事貨幣交易，同一月，將Kim進(jìn)入該部門。

根據(jù)刑事訴訟內(nèi)容，Kim曾擔(dān)任芝加哥公司的債券交易員。根據(jù)美國的統(tǒng)計(jì)，Kim似乎在他轉(zhuǎn)入新部門后的數(shù)周內(nèi)就已開始了違法活動。

在剛剛加入該單位后的一個周末，Kim將約980美元的萊特幣從一個合并賬戶轉(zhuǎn)移到另外一個與該公司無關(guān)的賬戶，其價值48,000美元。

幾天之后，一位主管發(fā)現(xiàn)了萊特幣轉(zhuǎn)移，并質(zhì)疑了Kim，他聲稱他出于安全原因?qū)①Y金轉(zhuǎn)移到了他的“個人數(shù)字錢包”。

當(dāng)主管向Kim詢問有關(guān)轉(zhuǎn)讓事宜時，Kim一再聲稱他將萊特幣轉(zhuǎn)移到了一個統(tǒng)一錢包，他表示這些錢非常安全。

然而，聯(lián)邦調(diào)查局的代理商搜查了貨幣兌換記錄，并確定萊特幣從未轉(zhuǎn)入統(tǒng)一錢包。

11月，一位主管注意到Kim從公司賬戶中將價值約43.3萬（約合人民幣275萬元）美元的約55個比特幣轉(zhuǎn)移到了無法識別的賬戶。

Kim聲稱比特幣的轉(zhuǎn)移已被“封鎖”，并且他已經(jīng)采取了措施。

檢察官指控稱Kim實(shí)際上已經(jīng)偷走了比特幣，秘密從Consolidated的賬戶中將約284萬（約合人民幣1802萬元）比特幣轉(zhuǎn)化為他控制的個人錢包。

記錄顯示，Kim后來在同一時間將大約102個比特幣，價值超過100萬美元（約合人民幣634萬元），轉(zhuǎn)回到了合并賬戶。

檢察官稱，Kim還承認(rèn)從Consolidated的賬戶轉(zhuǎn)移比特幣來支付其保證金和個人投資。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，Consolidated能夠從Kim的個人賬戶中收回大約144比特幣，價值約140萬美元（約合人民幣888萬元），但該公司仍然從其未能恢復(fù)的資金中損失了約603,000美元（約合人民幣383萬元）。

不僅如此，根據(jù)美國聯(lián)邦檢察官辦公室透露，Joseph Kim還曾給公司高層發(fā)布了一封電子郵件，其中寫道：

“直到最后，我仍在試圖彌補(bǔ)自己的過錯，一旦有了錢就立刻還給你們。我會在自己的余生履行這個承諾。我向你們道歉，我很抱歉背叛你們。”

據(jù)悉，美國當(dāng)?shù)貢r間2月16日，Kim將在芝加哥地方法官丹尼爾?馬丁（Daniel G. Martin）法官面前出庭。